Visste du? 

Sommeren 2021, for første gang i Norges historie (ifølge norsk politi), ble en bedragerisk kryptovaluta-transaksjon vellykket sporet og fryst direkte på blokkjeden. Noe som ble mulig takket være stablecoin-provider Tether sin kamp mot ulovlig transaksjoner på blokkjeden. Dette markerte derfor en betydelig prestasjon innen digital etterforskning. 

 

Vår medgründer i Chainbrium ble et offer for dette bedrageriet, ved å feilaktig sende sin kryptovaluta til en bedragersk adresse under påskudd av en sikker transaksjon. Gjerningsmennene hadde skapt en overbevisende plattform, manipulert gjennom en tredjeparts applikasjon for å lure brukerne.

 

Vi trodde også en gang at stjålet kryptovaluta sannsynligvis var tapt for alltid. Men denne saken endret vårt synspunkt. Dette ble mulig takket være et samarbeid mellom Tether og Trond Thoresen, en politietterforsker fra Sørvest politidistrikt i Norge (nå tidligere politimann) og takket være ekspertisen til Rich Sanders fra Pennsylvania, USA, Paul Sibenik fra Canada, administrerende direktør i Cryptoforensic Investigators, og Miguel Alonso av Tracelon. Vår medgrunder fikk dermed bistand av etterforskere som har utført noen av de mest kjente og profilerte etterforskningene i kryptoindustriens historie. 

 

Da vår medgründer la merke til avvik i plattformens trend sammenlignet med den faktiske trenden for Bitcoin, rapporterte han saken umiddelbart som bedrageri. Med god bistsand fra en advokat, Hallvard Gardshol Bjørndal (tidligere aktor for norsk politi innen økonomisk kriminalitet) og veiledning fra Paul Sibenik, begynte reisen for å gjenopprette de stjålne midlene.

 

Blockchain-etterforskningen utført av Miguel Alonso avdekket at midlene ble flyttet gjentatte ganger fra en adresse til en annen, til slutt stoppet opp og ble værende i en inaktiv adresse. Denne metoden er kjent for å være en vanlig strategi brukt av kriminelle for å hvitvaske ulovlige midler sannsynligvis i et forsøk på å skjule sine spor. Miguel Alonso fortsatte med å samarbeide med norsk politi og kommuniserte også med Tether angående forespørselen om å fryse de stjålne midler.

 

Men takket være Miguel Alonso' grundige arbeid og innsatsen fra norsk politi i samarbeid med Tether, ble videre transaksjoner av de stjålne midlene stoppet. I det siste stadiet, etter at midlene hadde blitt fryst, tok vår medgründer tiltak for å sikre dem. Han utviklet en programvare designet for å forhindre at kriminelle fikk tilgang til midlene da de ble låst opp. Dette viste seg å gi ekstra sikkerhet og bidro til et vellykket uttak av midlene ved å hindret kriminelle i å få tilgang. Det er verdt å merke seg at uten Tethers samarbeid med politi over hele verden, eksperter som Miguel Alonso, Rich Sanders og Paul Sibenik, inkludert innsatsen fra Sørvest politidistrikt, kunne midlene kanskje aldri ha blitt tilbakebetalt, og saken ville ikke ha nådd sitt endelige stadium.

 

Drevet av denne opplevelsen ble vår medgründer, sammen med advokat Bjørndal, inspirert til å etablere Chainbrium, dedikert til å hjelpe individer med å navigere gjennom de farlige farvannene av bedragerske digitale transaksjoner. Vi feirer dine seire som om de var våre egne!